Asunto: NO SE
,SI ESTA NOTICIA YA ESTA EN PERU." No lo creo, al menos no se ha
conocido nada de esto"
E.T.
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Canal
no se abre fuera de USA.
Ofensiva federal contra
cuentas de transferencias millonarias de Venezuela
Univision.com
| Aug 02, 2014 | 2:15 PM
Thinkstock
LLC/Picture Quest
Dólares.
“Algunas de Las transferencias fueron usadas para pagar
repuestos de aviones Cessna y joyas.”
En lo que parece ser una ofensiva contra operaciones
cambiarias ilegales entre Venezuela y Estados Unidos, la fiscalía del
sur de la Florida ha congelado en Las últimas semanas varias cuentas de
millones de dólares por posible violación de Las normas que regulan la
transferencia de dinero.
La más reciente querella civil fue presentada el
jueves pasado contra cinco cuentas en Region Bank y Wells Fargo con
depósitos que suman un poco más de $3.5 millones.
El Servicio de Rentas Internas (IRS), que entabló la
demanda, alega que estas cuentas deben ser confiscadas por cuanto se usaron
para hacer transferencias de fondos sin que sus titulares tuvieran
licencia (money transmitters). En algunos casos, el IRS halló que se
realizaron operaciones para ocultar el verdadero origen de Los fondos.
Cinco transferencias de dinero desde Panamá y
Venezuela llegaron a sumar $17 millones.
El congelamiento de Las cuentas afecta principalmente al
empresario venezolano residenciado en Miami, Roberto Antonio Añez, quien
reconoció, según Los investigadores federales, que se dedicaba al negocio
cambiario de bolívares y dólares "en lo que algunos conocen como el mercado
Negro”, afirma el documento judicial obtenido por Univision.
Michael Díaz, abogado de Añez, dijo a Univision que su
cliente no tiene nada que esconder.
"Estamos confiados de que al final de esta
investigación se podrá aclarar que MI cliente no ha cometido ningún delito,
in ha violado ninguna norma en relación con Los movimientos de sus cuentas
bancarias”, dijo Díaz. "Es un malentendido en el manejo de sus cuentas
bancarias. Aquí in hay delito, in hay violaciones de Las leyes estatales o
federales”, agregó.
En la demanda de 31 páginas, el agente especial
del IRS, Warren Rogers, explica pormenorizadamente la manera se hacían
pagos y transferencias desde y hacia Venezuela, México, Panamá, Holanda,
Portugal, Puerto Rico, Corea del Sur, Suiza, España y Aruba. Para ello Los
dineros se canalizaban a través de una urdimbre de empresas, algunas con
actividades conocidas como una firma de construcción de hoteles y bienes
raíces de Miami propiedad de inversionistas venezolanos y otras que
aparentemente funcionaban como firmas de fachada, según la demanda.
Una de Las cuentas intervenidas aparece a nombre de
International Services and Suplies Inc. (I.S. &S) que opera en la
Casa de Añez en la ciudad de Coral Gables, Florida. Pese a que la empresa
tiene entre sus objetivos el comercio internacional, desde 2010 solo
reportó tres exportaciones a Venezuela por $662 mil, alega la demanda.
La Casa de Añez, en Coral Gables, estuvo bajo vigilancia
secreta, lo que permitió a Los investigadores concluir que allí no se
llevaban a cabo Las actividades descritas por Las empresas registradas en
esa dirección. La demanda advierte que la residencia estaba en proceso de
remodelación. Algunas de Las transferencias fueron usadas para pagar
repuestos de aviones Cessna, joyas, obras de arte y prendas Hermes y Lui
Vuitton.
La cuenta de I.S & S recibió $9.2 millones en
depósitos de firmas como ABO International LLC y Waste Pro Solutions, que a
su vez tenían como signatario a Añez, lo que sugiere que el empresario era
remitente y beneficiario de Los giros.
Algunos de Los egresos de la cuenta se usaron
supuestamente para pagar automóviles importados, equipos y bienes raíces,
pero Los investigadores no encontraron información de que I.S. &S
tuviera antecedentes in experiencia en esos negocios. En otros casos Las
transferencias bancarias no indicaban la razón de la operación. Varias de
ellas solamente se justificaban como "compra de equipos”.
Una de Las cuentas congeladas recibió giros de Calton
Hill Holdings una firma extranjera. De acuerdo con la demand, esta empresa
"ha sido la fuente de muchas transferencias cablegráficas a numerosas
cuentas bancarias de individuos y empresas que al final han llevado a la
confiscación de bienes raíces, cuentas bancarias y aeronaves”.
Estas incautaciones, agrega el agente del IRS, fueron
precipitadas "por el mismo tipo de actividad que se observó en la
cuenta de I.S&S”.
Según otras investigaciones federales, algunos empresarios
venezolanos se han dedicado en Los últimos años en Estados Unidos a un
lucrativo negocio de cambio de dólares de tasa preferencial emitidos por el
gobierno de Venezuela a través de Cadivi, un sistema de administración de
divisas.
En Los próximos días Univision revelará otras
intervenciones de cuentas bancarias que involucran a personas y negocios de
Venezuela.
©Univision.com
RELACIÓN DE PRESIDENTES QUE RECIBIERON
DINERO DE VENEZUELA
LOS DOLARES DE LA DENOMINADA MAREA
ROSADA.
LA LISTA DE PRESIDENTES QUE
RECIBIERON DINERO Y
SOPORTE DEL REGIMEN DE HUGO CHAVEZ
DESDE 2000.
PRESIDENTE
|
P A Í S
|
PERIODO
|
MONTO US$
|
Ricardo Lagos*
|
Chile
|
2000–2006
|
3,499,211
|
Michelle Bachelet*
|
Chile
|
2006–2010, 2014–Pte.
|
11,000,000
|
Luiz Inácio da Silva*
|
Brasil
|
2003–2011
|
19,300,000
|
Néstor Kirchner*
|
Argentina
|
2003–2007
|
72,124,000,000
|
Cristina Fernández*
|
Argentina
|
2007–presente
|
511,128,000,000
|
Leonel Fernández*
|
R. Dominicana
|
1996–2000, 2004–2012
|
3,400,000
|
Danilo Medina*
|
R. Dominicana
|
2012–presente
|
19,300,000
|
Jules Wijdenbosch
|
Surinam
|
1996-2000
|
|
Dési Bouterse
|
Surinam
|
2010–presente
|
12,000,000
|
Tabaré Vázquez
|
Uruguay
|
2005–2010
|
|
José Mujica
|
Uruguay
|
2010–presente
|
91,000,000
|
Evo Morales
|
Bolivia
|
2006–presente
|
420,950,000,000
|
Daniel Ortega
|
Nicaragua
|
1985–1990, 2007–Pte.
|
1,185,400,900
|
Rafael Correa
|
Ecuador
|
2007–presente
|
1,281,600,000
|
Álvaro Colom*
|
Guatemala
|
2008–2012
|
31,100,400
|
Fernando Lugo*
|
Paraguay
|
2008–2012
|
10,300,800
|
Mauricio Funes*
|
El Salvador
|
2009–2014
|
|
Salvador Sánchez
|
El Salvador
|
2014-presente
|
11,480,100
|
Manuel Zelaya*
|
Honduras
|
2006–2009
|
683,700,010
|
Ollanta Humala
|
Perú
|
2011–presente
|
8,160,250,005
|
(*) 20% DE LA PRODUCCIÓN DE PDVSA POR
UN PLAZO DE 20 años.
Sources
Economy Intelligence and Counter
Terrorism Unity
16April2014
|
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